Home » Büyük bir dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Kanadalı avukat yeni NOC program ofisine katıldı
Business Featured Global News News Politics

Büyük bir dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Kanadalı avukat yeni NOC program ofisine katıldı


Libya’nın devlete ait petrol şirketi National Oil Corporation (NOC) geçen ay yeni bir program ofisi kurmuştu, ancak çok sayıda yabancı basında çıkan haberlerde ofisi yöneten personelden birinin Kazakistan’da büyük bir dolandırıcılık davasına karıştığı iddia ediliyor.

Kanadalı bir avukat ve aynı zamanda “Petro” adıyla anılan girişimci Peter Sztyk, NOC’nin 15 Şubat’ta yerel petrol endüstrisi yöneticileriyle yaptığı bir toplantı sırasında açılışını yaptığı Stratejik Programlar Ofisi’ni yönetecek bir grup yabancı danışmana katıldı. Bingazi.

Peter Sztyk kimdir?

Kanadalı avukat, 1993 yılında Concordia Üniversitesi’nden siyaset bilimi bölümünden mezun oldu. 1996’da Montréal Üniversitesi’nden Hukuk Fakültesi diploması aldı ve 1998’de Quebec Barosu’na ve daha sonra 2004’te New York Barosu’na kabul edildi. Fransızca, İngilizce, Ukraynaca ve Rusça bilmektedir. Bloomberg’e göre, 2014 yılında New World Oil & Gas şirketinin CEO’su olmuştur.

2020’den beri, firmaya katılmadan önceki geçmiş deneyiminin “Kazakistan’da önemli varlıkları olan bir endüstriyel holdingler grubunun yatırım holding yapısının yeniden yapılandırılmasını” içerdiğini belirten Kanadalı hukuk firması Delegatus ile çalışmaktadır.

Delegatus ayrıca “Kazakistan, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Cayman Adaları ve Lüksemburg dahil olmak üzere ilgili yargı bölgelerindeki danışmanlar için baş danışman ve koordinasyon avukatı olarak hareket ettiğini” söylüyor.

Büyük Dolandırıcılık Düzeniyle Bağlantı

İngiliz gazetesine göre, kendini “işlem avukatı” olarak tanımlayan ve Amerikalı karısı Botagoz Jardemalie’nin, BTA Bank olarak bilinen ve dünyanın en büyük mali dolandırıcılıklarından biri olarak tanımlanan ve toplam 5 milyar ABD doları tutarında bir Kazakistan bankasının zimmete para geçirilmesiyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Gardiyan.

Dolandırıcılığı bankanın eski başkanı Mukhtar Ablyazov gerçekleştirdi. Kazak hükümeti, planı 2009 yılında bankayı kamulaştırdığında keşfetti. Birleşik Krallık’a kaçmadan önce paravan şirketler ve ortaklardan oluşan bir ağı milyarlarca doları çekmek için kullanarak “destansı ölçekte dolandırıcılık” yapmakla suçlandı.

BTA Bank’ın yeni yönetimi, BTA Bank’ın Birleşik Krallık’taki varlıklarının dondurulması için başarılı bir şekilde ihtiyati tedbir başvurusunda bulunduktan sonra, mahkeme başkanı Nigel Teare, 2013 yılında kaçak oligarkın BTA Bank’ı dolandırdığına, kanıtların onun “dürüst olmayan bir plana” katıldığını gösterdiğini söyleyerek karar verdi. Reuters’e göre “uygunsuz paralara”.

Bu arada, Ablyazov 2005 yılında BTA Bank’ın tek sahibi olduğunda, Sztyk’in eşi Botagoz Jardemalie genel müdür olarak işe alındı. Open Source Investigations’a göre, daha sonra Ekim 2008’de BTA Bank’ın yönetim kurulu üyesi oldu.

2020 yılının Ocak ayında, Amerikan haber sitesi BuzzFeed Ablyazov’un 25 paravan şirketini Jardemalie’ye bağlayan belgeler elde etti. BuzzFeed’e göre, onunla yaklaşık aynı zamanlarda Kazakistan’dan kaçtı ve daha sonra Belçika’ya taşındı.

BuzzFeed’in raporuna göre, Ablyazov’un fonlarını gizlemek ve taşımak için kullanılan şirketlerden biri, Eesh Aggarwal adlı Dubai merkezli İngiliz muhasebeci tarafından kontrol ediliyor. Aggarwal, bir mahkeme beyanında “Ablyazov’a sadık bir mali danışman” olarak tanımlanıyor ve BuzzFeed’in belgeleri, Aggarwal ile Sztyk arasındaki doğrudan bağlantıyı gösteriyor.

BuzzFeed tarafından incelenen ayrı kanıtlar, 2013 yazında Aggarwal tarafından kontrol edilen Beron adlı bir kuruluşun, Georgy Gomshiashvili adlı bir Rus avukat tarafından kontrol edilen bir şirkete 2 milyon dolar transfer etmeyi kabul ettiğini gösteriyor. Beron, Aggarwal’ın 500 milyon doları yönetmek için kullandığı iddia edilen şirketlerden biri.

BuzzFeed tarafından görülen belgelerden biri, Ağustos 2013’te Gomshiashvili’nin Sztyk tarafından Aggarwal ile tanıştırıldığını gösteriyor. BuzzFeed’e göre, aynı belge önbelleği, Beron’dan gelen fonların Jardemalie’ye ait bir şirkete gittiğini de gösteriyor.

Open Source Investigations’a göre, 4 Mayıs 2013 tarihinde Kazakistan makamları, Jardemalie’yi BTA Bank’ta sahip olduğu pozisyonlarla ilgili olarak “emahedilen mülkü zimmete geçirmek veya zimmete geçirmek” ile suçlayarak hakkında tutuklama emri çıkardı. Ancak, Sztyk’in kendisinin Kazakistan’da veya başka herhangi bir yerde yasal olarak cezalandırıcı prosedürlere tabi olup olmadığına dair kamuya açık herhangi bir rapor bulunmamaktadır.

Libya’da Yeni Rol

NOC başkanı Farhat Bengdara’ya göre, ülkenin petrol ve gaz sektörünü geliştirmeye yönelik stratejik bir planın parçası olarak kurulan Stratejik Programlar Ofisi, planın “modern yöntemler ve yetenekler” kullanılarak uygulanmasını denetleyecek.

Geçen ay Bingazi’de düzenlenen açılış töreninde Sztyk, ofisi yönetmekle görevli yabancı danışmanlar heyeti arasında resmedildi.

Kamuoyunda sorgulanabilir geçmişiyle Sztyk’in nasıl olup da NOC tarafından Stratejik Programlar Ofisi’ni yönetmek üzere yetkilendirilen yabancı danışmanların nihai listesine girdiği belli değil. NOC, yabancı danışmanlar için bir seçim kriteri veya herhangi bir inceleme biçimi olup olmadığını asla açıklamadı.

Bugüne kadar NOC, Sztyk ve diğer yabancı danışmanların Stratejik Programlar Ofisi’ni tam olarak nasıl yöneteceğini bile açıklamamıştı.

Libya’nın ana ekonomik refah kaynağı olan ülkenin petrol endüstrisi, kaldıraç için petrolü kontrol etmek için rekabet eden ülkenin savaşan tarafları tarafından siyasi çekişme ve zorunlu abluka konusu olmuştur.

Yolsuzluk yaptığı iddia edilen bir danışmanın görevde olmasıyla birlikte, NOC’nin Stratejik Programlar Ofisi’nin geleceği ve nihayetinde Libya’nın petrol sektörünün geleceği, içeriden yeni bir tehditle karşı karşıya gibi görünüyor.

Kaynak: Libya Güncellemesi

Translate